貿易融資、欺詐與風險——Alexander Ressos博士所著《Singapore as an International Financial Centre》的其中一部分。
第H部分探討貿易融資、震撼業界的欺詐案件，以及有關洗錢、制裁及執法的法律制度。
本部分屬於Alexander Ressos博士所著的Singapore as an International Financial Centre，全書在此逐節完整刊載。
新加坡的貿易融資
一批在裕廊島碼頭裝船的燃料油、一批售予華南發電廠的印尼動力煤、一批運往印度的棕櫚油：每一宗交易都需要融資…… Read more 新加坡 · 貿易融資與風險交易型貿易融資
交易型貿易融資的核心概念十分簡單。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險借款基礎與結構性商品融資
大中型貿易公司甚少逐宗交易地為其業務融資。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險本地及外資銀行的角色
新加坡三大銀行集團星展銀行（DBS）、華僑銀行（OCBC）及大華銀行（UOB），在貿易融資方面根基深厚。華僑銀行源自二十世紀初的華資銀行，第B部分第III章追溯了其歷史。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險貿易單據數碼化
國際貿易至今仍大量倚賴紙本單據運作。單是一批貨物，便可能需要數十份單據，其中許多是須在各大洲之間速遞的正本。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險2020年後貸款機構的撤退
2020年是新加坡貿易融資市場近代史上最惡劣的一年。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險新加坡的貿易融資：實務影響
今天在新加坡尋求融資的貿易商，須預期其管治及監控所受的審查，會遠比十年前嚴格。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險新加坡的貿易融資：與日內瓦比較
日內瓦與新加坡是倫敦以外兩大商品貿易融資中心，兩地的銀行、融資工具及判例互相重疊。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險新加坡的貿易融資：摘要
Trade finance in Singapore rests on self-liquidating credit secured on identified goods, delivered through documentary credits, collections, trust receipts, guarantees and receivables finance, and… Read more 新加坡 · 貿易融資與風險2020年的倒閉事件：興隆貿易、Agritrade及ZenRock
2020年上半年，三家新加坡商品貿易商在數月之內相繼倒閉。經營棕櫚油及煤炭的Agritrade International於2月倒閉。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險興隆貿易（Hin Leong Trading）
Hin Leong Trading was founded in 1963 by Lim Oon Kuin, a migrant from Fujian who began his business by delivering diesel to fishing boats and grew it into one of the largest independent oil traders… Read more 新加坡 · 貿易融資與風險Agritrade International
Agritrade International於1979年創立，原為家族經營的棕櫚油貿易公司，其後擴展至煤炭業務。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險ZenRock Commodities Trading
ZenRock於2014年由一群資深石油貿易商在新加坡創立，其中包括Xie Chun及Tony Lin。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險無力償債、刑事程序與銀行損失
在三宗案件中，法院都採用了司法管理：在這項新加坡程序中，由獨立的破產從業員接管公司的管理，以保存其業務或…… Read more 新加坡 · 貿易融資與風險監控及盡職審查的教訓
當局透過銀行業作出回應，避免制定新法例。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險2020年的倒閉事件：興隆貿易、Agritrade與ZenRock：與日內瓦的比較
2020年的欺詐案發生在新加坡及杜拜，但其代價卻由多個金融中心的銀行承擔，日內瓦亦是其中之一。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險2020年的倒閉事件：興隆貿易、Agritrade與ZenRock：摘要
2020年上半年，Agritrade International、興隆貿易（Hin Leong Trading）及ZenRock Commodities Trading相繼倒閉，並被指以偽造帳目、偽造或重複使用的提單等取得銀行融資…… Read more 新加坡 · 貿易融資與風險打擊洗錢：CDSA、MAS公告及FATF評估
一個接受來自世界各地資金的金融中心，必須能夠說明這些資金的來源。新加坡在三十多年間逐層建立其應對機制。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險《1992年貪污、販毒及其他嚴重罪行（沒收利益）法》
CDSA的簡稱載有1992年這個年份。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險MAS有關客戶盡職審查的公告
CDSA告訴每個人不應做甚麼。金融機構的預防責任，則載於MAS為各行業另行發出的一套規則。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險可疑交易舉報
舉報可疑情況的責任是刑事法下的一般義務，載於CDSA第45條。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險FATF相互評估
新加坡於1992年加入FATF，即該組織成立三年後。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險2023年以後的改革
第E部分第VI章探討的2023年8月15日拘捕行動，以及價值逾30億元資產的檢取，發生於FATF實地訪問前不久。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險打擊洗錢：CDSA、MAS公告與FATF評估：實務影響
對銀行及其他機構而言，2023年以來的改革意味着監管機構現時更仔細審視執行的質素，而不只是政策是否存在。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險打擊洗錢：CDSA、MAS公告與FATF評估：與日內瓦的比較
日內瓦與新加坡適用相同的FATF建議，但兩者的起點不同。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險打擊洗錢：CDSA、MAS公告與FATF評估：摘要
新加坡在CDSA中把洗錢列為刑事罪行；這項1992年的法例現時涵蓋在本地或海外觸犯的嚴重罪行，包括自2013年起的稅務罪行，以及外國環境罪行…… Read more 新加坡 · 貿易融資與風險制裁與出口管制：聯合國措施、俄羅斯與次級制裁
貿易樞紐賴以生存的是貨物、船舶及款項的流動自由，而制裁的作用正是阻止其中部分流動。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險新加坡法律中的聯合國制裁
新加坡奉行普通法的二元論傳統。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險新加坡自2022年起對俄羅斯採取的措施
2022年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險美國及歐洲制裁及其影響範圍
官方立場十分清晰。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險船對船轉駁、暗黑船隊與海事風險
正如第G部分第II章及第III章所述，新加坡是全球最大的船用燃料供應港，亦是石油儲存及調和的主要中心之一。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險戰略物資管制
對軍用及軍民兩用物品的管制，比針對俄羅斯的措施歷史更悠久。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險制裁與出口管制：聯合國措施、俄羅斯與次級制裁：實務影響
對銀行而言，新加坡的制裁法律相對簡單。大部分複雜之處，來自外國制裁帶來的商業壓力。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險制裁與出口管制：聯合國措施、俄羅斯與次級制裁：與日內瓦、香港及杜拜的比較
與日內瓦的對比十分明顯。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險制裁與出口管制：聯合國措施、俄羅斯與次級制裁：摘要
Singapore gives effect to the sanctions of the United Nations Security Council through the United Nations Act 2001, regulations of the Monetary Authority under the Financial Services and Markets Act… Read more 新加坡 · 貿易融資與風險執法：企業責任、暫緩起訴協議與跨境合作
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more 新加坡 · 貿易融資與風險企業刑事責任
新加坡的刑事法律並沒有專門規定公司刑事責任的一般條文，而是透過定義將公司納入規管範圍。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險暫緩起訴協議
新加坡首宗就海外賄賂與公司達成的重大解決方案，出現在暫緩起訴制度設立之前。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險刑事司法互助與引渡
《2000年刑事事宜相互協助法》（MACMA）是新加坡與外國檢控機關合作的主要法規。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險資產追討與沒收
CDSA容許法院應檢控官申請，對被裁定販毒或嚴重罪行罪名成立的人發出沒收令。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險多個司法管轄區的並行法律程序
2017年的吉寶案，是新加坡與多個國家達成協調解決方案的主要例子。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險執法：企業責任、暫緩起訴協議與跨境合作：實務影響
對以新加坡為基地的公司而言，吉寶案及Seatrium案的主要啟示是：自我舉報及合作決定結果。兩家公司都獲得無需審訊的解決方案。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險與日內瓦及其他中心的比較
瑞士於2003年10月1日透過現時的《瑞士刑法典》第102條引入企業刑事責任。瑞士的規則較新加坡的處理方法更窄、更具體。 Read more 新加坡 · 貿易融資與風險執法：企業責任、暫緩起訴協議與跨境合作：摘要
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more