貿易融資、欺詐與風險（1978–2026）

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• 1978年：越南入侵柬埔寨後，新加坡實施單方面制裁，這是2022年之前最後一次採取此類措施。¹
• 1992年：《1992年貪污、販毒及其他嚴重罪行（沒收利益）法》（CDSA）最初是一項針對販毒所得的法例，其適用範圍其後擴展至一長串嚴重罪行。²
• 1998年：《電子交易法》使新加坡成為首個實施《聯合國國際貿易法委員會電子商務示範法》的國家。³
• 2000年：《2000年刑事事宜相互協助法》（MACMA）把總檢察長定為司法協助的中央機關。⁴
• 2016年1月：伊朗核協議達成後，新加坡金融管理局（MAS）修訂其有關伊朗的規例。2025年9月27日，相關制裁根據「快速恢復制裁」機制（snapback）重新實施。⁵
• 2017年4月：公私營夥伴關係ACIP匯集銀行、監管機構及執法機構，共同打擊洗錢。⁶
• 2017年12月23日：貪污調查局（CPIB）就吉寶岸外與海事有限公司（KOM）在巴西支付賄款一事向其發出有條件警告。同日，該公司在美國訂立暫緩起訴協議。⁷
• 2018年3月19日：國會通過引入暫緩起訴協議的《2018年刑事司法改革法》。⁸
• 2018年：《2018年破產、重組及解散法》（IRDA）整合有關司法管理及清盤的法律。⁹
• 2020年2月：高等法院把Agritrade International置於臨時司法管理之下，其負債估計約為15.5億美元。¹⁰
• 2020年4月17日：創辦人林恩強（Lim Oon Kuin）披露約8億美元的隱藏期貨虧損後，興隆貿易申請法院保護。23家銀行合共被欠約35億美元。¹¹
• 2020年5月：滙豐銀行（HSBC）以重複發票及“dishonest practices”為由，申請把ZenRock Commodities Trading置於司法管理之下。¹²
• 2020年11月30日：新加坡銀行公會發表《商品融資最佳實務守則》（Code of Best Practices – Commodity Financing），獲28家銀行採納。¹³
• 2021年3月19日：經修訂的《電子交易法》採納《聯合國國際貿易法委員會電子可轉讓記錄示範法》。¹⁴
• 2022年3月5日：新加坡宣佈對俄羅斯實施制裁及出口管制。MAS於3月14日發出《SNR-N01號公告》，出口管制於3月16日生效。¹⁵
• 2022年6月1日：公私營合作的貿易數據基建SGTraDex啟用。¹⁶
• 2023年6月23日：防範重複融資的貿易融資登記冊（Trade Finance Registry）投入運作。至2025年2月，該登記冊已處理逾18,000宗查詢。¹⁷
• 2024年2月8日：CDSA的修訂引入過失程度較低的罪行，包括錢騾罪行。¹⁸
• 2024年11月18日：林恩強因欺詐被判監17年半。高等法院於2026年3月把刑期減至13年半。¹⁹
• 2025年1月10日：美國在單一行動中指認俄羅斯影子船隊的183艘船隻。²⁰
• 2025年7月30日：前身為勝科海事（Sembcorp Marine）的Seatrium訂立新加坡首份暫緩起訴協議，罰款為1.1億美元。高等法院於2026年4月24日批准該協議。²¹
• 2026年12月1日：《2026年戰略物資（管制）令》生效。²²

註釋

1. Wikipedia, “Russia–Singapore relations”（2026年11月瀏覽）；參見第H部分第IV章。 ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online；參見第H部分第III章。 ↩
3. Infocomm Media Development Authority, “Electronic Transactions Act”；參見第H部分第I章。 ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online；參見第H部分第V章。 ↩
5. Lloyd’s List；Monetary Authority of Singapore, “Lists of Designated Individuals and Entities”；參見第H部分第IV章。 ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report，2024年10月；參見第H部分第III章。 ↩
7. CPIB, “Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd”；Wikipedia, “Keppel Corporation”；參見第H部分第V章。 ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018)；參見第H部分第V章。 ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018)；參見第F部分第I章及第H部分第II章。 ↩
10. Singapore Police Force, “Founder of Agritrade International Pte Ltd charged”；The Star (Reuters)，2020年2月28日；參見第H部分第II章。 ↩
11. Wikipedia, “Hin Leong”（2026年11月瀏覽）；參見第H部分第II章。 ↩
12. China Daily Hong Kong，2020年5月8日；參見第H部分第II章。 ↩
13. Association of Banks in Singapore, Code of Best Practices – Commodity Financing；參見第H部分第I章及第H部分第II章。 ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed)，第2A部分；參見第B部分第II章及第H部分第I章。 ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, “Sanctions and Restrictions against Russia”，2022年3月5日；Baker McKenzie；Allen & Gledhill；參見第H部分第IV章。 ↩
16. Association of Banks in Singapore與SGTraDex的聯合新聞稿；參見第H部分第I章。 ↩
17. Association of Banks in Singapore於2023年6月23日的新聞稿；參見第H部分第I章及第H部分第II章。 ↩
18. CDSA第54(3A)條及第55A條，由Act 15 of 2023加入；參見第H部分第III章。 ↩
19. GTR, “Hin Leong founder jailed”，2024年11月18日；Malay Mail，2026年3月；參見第B部分第I章及第H部分第II章。 ↩
20. US Department of the Treasury新聞稿JY2777，2025年1月10日；參見第H部分第IV章。 ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 of 30 April 2026；參見第H部分第V章。 ↩
22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”；參見第H部分第IV章。 ↩

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