貿易融資與金融誠信

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• 銀行的商品融資風險承擔（2021年底）：1,090億新加坡元，約佔信貸風險承擔總額的9%——第H部分第II章¹
• 興隆貿易（Hin Leong）的債務（2020年）：欠23家貸款機構約38.5億美元——第H部分第I章及第II章²
• 貿易融資登記冊（Trade Finance Registry）（2025年2月）：40家參與銀行，查詢逾18,000次——第H部分第I章³
• 接獲的可疑交易報告：33,882份（2020年）、49,846份（2022年）及85,988份（2024年）——第H部分第III章⁴
• 洗錢調查（截至2024年的五年間）：11,189宗，其中7,594宗轉介檢控——第H部分第III章⁵
• 沒收資產（2020至2024年）：39億新元——第H部分第III章⁶
• 2023年洗錢案：扣押資產逾30億新元，十名被定罪者被沒收逾9.4億新元，十五名潛逃疑犯交出約18.5億新元——第E部分第VI章及第H部分第V章⁷
• 2023年案件後新加坡金融管理局（MAS）的罰款（2025年7月4日）：向九家金融機構合共罰款2,745萬新元——第E部分第I章及第VI章⁸
• 在新加坡扣押的一馬發展公司（1MDB）資產：約2.4億新元，其中1,530萬新元於2018年9月獲頒令歸還馬來西亞——第E部分第VI章及第H部分第V章⁹
• MAS執法（2025年1月至2026年6月）：19宗刑事定罪，罰款及罪行和解款項合共2,900萬新元，23項禁止令——第E部分第I章¹⁰
• Seatrium暫緩起訴協議（2025至2026年）：罰款1.1億美元，其中5,300萬美元可與在巴西的付款抵銷——第H部分第V章¹¹

註釋

1. GTR，“Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns”，2022年5月11日，見第H部分第II章所引。 ↩
2. Wikipedia, “Hin Leong”，見第H部分第II章所引。第H部分第I章所載為欠23家銀行約35億美元。 ↩
3. 新加坡銀行公會與SGTraDex，聯合新聞稿，2025年2月12日，見第H部分第I章所引。 ↩
4. FATF及APG，Mutual Evaluation Report of Singapore，2026年5月，表6.1，見第H部分第III章所引。 ↩
5. FATF及APG，Mutual Evaluation Report of Singapore，2026年5月，Executive Summary，第30至31段，見第H部分第III章所引。 ↩
6. FATF及APG，Mutual Evaluation Report of Singapore，2026年5月，Executive Summary，見第H部分第III章所引。 ↩
7. 打擊洗錢跨部門委員會，Report，2024年10月，“Key Facts”，及Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case”，見第E部分第VI章所引。 ↩
8. MAS，“MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”，新聞稿，2025年7月4日，見第E部分第I章所引。 ↩
9. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”，有關新加坡的部分，見第E部分第VI章所引。 ↩
10. MAS，Enforcement Report 2025/2026，2026年10月7日，mas.gov.sg/regulation/enforcement所載主要數據，見第E部分第I章所引。 ↩
11. Clyde & Co，“DPA: corporate criminal liability in Singapore”，2025年8月21日，見第H部分第V章所引。 ↩

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不會建立律師與客戶關係。本文反映截至十月 2026的法律狀況。