FSMA第9部分下的MAS DTSP制度

核對清單

• 列出在新加坡的任何人士（僱員、董事、承包商）所提供的每項數碼代幣服務，並確定是否有任何服務提供予新加坡境外人士。
• 確定新加坡實體或個人是否已根據PSA、SFA、《財務顧問法》（Financial Advisers Act）或其他法例取得牌照、獲得豁免或受到規管；如是，第9部分即不適用。
• 如第9部分適用，而有關活動在2025年6月30日後仍在沒有牌照的情況下持續進行，應就所涉風險尋求意見，並考慮主動接觸MAS。
• 評估重組架構：把受規管活動轉移至持牌的瑞士實體或其他實體，把新加坡實體限於不受規管的集團服務，並記錄沒有任何新加坡人士進行洽商、開戶、執行或保管。
• 如提出申請：準備業務計劃、說明為何有關活動不能在PSA或SFA牌照下進行，以及就海外客戶所在司法管轄區的本地監管所作的分析。
• 證明250,000新加坡元的基本資本，以及符合駐當地董事及合規主任的要求。
• 按照FSMA的DTSP公告及打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）對虛擬資產服務提供者（VASP）的標準，準備打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（AML/CFT）框架，包括就海外客戶實施旅遊規則。
• 準備科技風險及網絡衛生文件。
• 準備管治及適當人選文件。
• 為年費及持續責任編列預算；該等責任與主要支付機構（MPI）的責任相若。